MÉXICO.- Cada vez aparece más información referente al estrepitoso caso de desvío de recursos del que fueron inculpados Billy Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés, altas personalidades ligadas al Club Cruz Azul.
Anoche, Noticieros Televisa publicó fotografías de los documentos que pertenecen a la carpeta de investigación con la cual se encuentra trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.
En ellas podemos apreciar como estos tres directivos diseñaron un esquema de empresas fantasma con la finalidad de desviar recursos desde la Cooperativa Cruz Azul hasta sus cuentas bancarias personales.
Descongelan una cuenta del Cruz Azul para pagar la nómina de empleados, pero las cuentas de los directivos permanecen bloqueadas, como parte de la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada #EnPunto con @JAREVALOP https://t.co/8dfwzsT61C pic.twitter.com/ntCT7fIJf9
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 30, 2020
La documentación revela que entre 2013 y 2020, Billy Álvarez fue responsable de desviar cerca de 429 millones de pesos, los cuales fueron destinados a cuentas personales que se encontraban en Estados Unidos, España y varios países más.
Al mismo tiempo, la carpeta de investigación demostró que hubo una compra de por lo menos 11 inmuebles repartidos en 4 ciudades de la Unión Americana: Las Vegas, Miami, Colorado y Oklahoma.
Ayer la Liga MX emitió un comunicado en donde se dijo estar pendiente de lo sucedido y con la total disposición de ayudar a las autoridades en su trabajo de investigación.
